Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ tiền đầu tư crypto của họ và sử dụng số tiền này để đánh bạc.
Hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBtc đã chiếm đoạt tiền của khách hàng “cho mục đích riêng”.
Nền tảng ezBtc, ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9/2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng được lưu trữ trong kho lạnh.
Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.
ezBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cho mục đích cá nhân và tham gia đánh bạc
Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba số tiền của người dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân:
“Chúng tôi nhận thấy rằng, tổng cộng 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. ezBtc đôi khi chuyển tiền trực tiếp và đôi khi chuyển gián tiếp đến các tài khoản giao dịch của Smillie, sau đó tiếp tục được chuyển đến các trang web đánh bạc.”
Hội đồng lưu ý thêm rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của họ.
Mốc thời gian xử phạt nhà sáng lập ezBtc, David Smillie | Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia
Theo hồ sơ của tòa án, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, và chúng có thể bao gồm từ hình phạt tiền cho đến lệnh cấm tham gia thị trường.
Smillie và ezBtc không đích thân tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã cử luật sư đại diện.
Nhìn chung, việc áp dụng crypto tại Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm qua, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người dân Canada lại ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng.
Việc áp dụng các phương án thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada | Nguồn: Ngân hàng Canada
Trong số nhiều phương án thay thế tiền mặt và thẻ khác, hầu hết những người tham gia khảo sát tại Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.
Lý do chính khiến việc áp dụng tiền điện tử chậm tại Canada là do thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn có thể xem giá coin ở đây.