Ngày 12-8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở lại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, vụ án gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 291 tỉ đồng. Vụ án có 6 bị cáo cùng bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cụ thể gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nhân có đơn gửi tòa yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại vụ án. Hội đồng xét xử công bố đơn xin vắng mặt luật sư của bị cáo Đạt. Gần 30 người là nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng có đơn xin vắng mặt.
Đặc biệt là phía hội đồng thẩm định tài sản là đại diện Sở Tài chính các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.
Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố cũng đề nghị tạm dừng phiên tòa để triệu tập luật sư của bị cáo Đạt. Bởi bị cáo bị truy tố khung tội danh có mức án cao nên cần phải có luật sư để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.
Sau khi hội ý, tòa quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 16-8.
Theo cáo trạng, các bị cáo Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lợi dụng quyết định số 63/2010 của Thủ tướng để bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn ưu đãi lãi suất, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với các mặt hàng nông thủy sản.
Trong khi Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được ưu đãi, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và hợp đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân; chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng và chưa được phê duyệt…
Hải, Liệu, Tuấn Anh đã thống nhất, chấp thuận việc ông Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để được vay vốn ưu đãi theo quyết định 63. Đồng thời chấp nhận để cho Nhân sử dụng sai mục đích vốn vay như mua bất động sản, trả nợ các khoản vay khác, chi trả giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.
Đặc biệt, trong đợt giải ngân lần đầu, Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo cho khoản vay. Việc giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra sau khi giải ngân, lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ.
Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng. Các ông Thi và Đạt bị cáo buộc giúp sức tích cực cho ông Nhân.
Trước đó vào ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng phải tạm hoãn do có đơn xin tạm hoãn của các luật sư bào chữa cho ông Hải và Nhân. Đồng thời phiên tòa cũng vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, đại diện các cơ quan thẩm định giá…