Vì sao Quảng Nam từ chối gia hạn tiến độ dự án hơn 700 tỉ đồng?

Sáng 12.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký văn bản giải quyết đề nghị của Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (gọi tắt là Công ty STO).

Từ chối gia hạn vì vụ việc đang quá trình điều tra

Trước đó, ngày 28.6, Công ty STO có công văn đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Trả lời Công ty STO, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay Thanh tra tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, do đó việc đề nghị gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án của Công ty STO là chưa có cơ sở để xem xét giải quyết.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng ban hành kết luậnthanh tra toàn diện dự án này.

Theo kết luận, qua thanh tra cho thấy công tác quản lý dự án của chủ đầu tư bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành. Các hạng mục dự án được thực hiện dở dang, đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Thi công chưa hoàn thiện dự án nhưng chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua hợp đồng góp vốn) trái pháp luật; khai thác, chuyển nhượng trùng lắp các lô đất.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra khẳng định một số sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệulừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO có dấu hiệu lừa đảo

Theo kết luận, ông Thắng đã chỉ đạohuy động vốnbằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật. Đồng thời, khai thác chuyển nhượng trùng lặp các lô đất tại dự án, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, ông Thắng ký quyết định cấp 9 lô đất của dự án cho 2 người, thu hơn 1,35 tỉ đồng nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách tài chính công ty.

Ông Thắng còn cố ý không chấp hành các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (làm trái quy định của nhà nước). Đồng thời, không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra; làm mất sổ sách, chứng từ kế toán các năm 2017, 2020, 2021.

Thanh tra tỉnh cũng xác định ông Thắng lập báo cáo tài chính không trung thực dẫn đến tiền và các khoản tương đương tiền trên báo cáo tài chính của công ty hơn 99,9 tỉ đồng, nhưng thực tế trên chứng từ bàn giao quỹ tiền mặt của công ty là 0 đồng, tiền gửi ngân hàng chỉ hơn 500.000 đồng. Vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của công ty là 100 tỉ đồng, nhưng số liệu thực tế bàn giao là 0 đồng.

Số tiền chênh lệch giữa nguồn thu huy động vốn trái phéptừ dự án và chi phí dở dang của dự án hơn 33 tỉ đồng, hiện không tồn quỹ tại Công ty STO và không có trong tài khoản tiền gửi của công ty tại các ngân hàng trong nước.

Công ty STO đã thu tiền của khách hàng 43 lô đất do Công ty Tâm Quang Minh khai thác với hơn 6,9 tỉ đồng, nhưng số tiền thu được từ 43 lô đất này trong sổ sách kế toán của công ty chỉ hơn 3,2 tỉ đồng, thất thoát hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng có dấu hiệulừa đảo Công ty Lam Sơn để thi công thêm 2 block chung cư của giai đoạn 3 (theo đơn tố cáo của Công ty Lam Sơn). Đến nay, Công ty STO không thanh toán chi phí xây dựng các block chung cư khoảng 25 tỉ đồng mà Công ty Lam Sơn đã bỏ ra.

Tương tự, ông Thắng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Đất Biển Vàng ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất (theo đơn tố cáo của Công ty Đất Biển Vàng).