Sáng 26/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm bước vào phần thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Vụ án này, bà Lan bị cáo buộc từ năm 2012 đến 2022 đã chỉ đạo Trịnh Quang Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, đang bị truy nã) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng "khống" này, bà Trương Mỹ Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo còn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Các đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan nói trình tự, thủ tục chuyển, nhận tiền có nhiều thiếu sót về chứng từ. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, họ không biết việc chuyển, nhận tiền là "khống". Họ khai chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và không được hưởng lợi gì.
Trước câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản thân mình là người hiểu rõ tại sao có việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ các công ty nước ngoài. Theo trình bày, bị cáo vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của cá nhân bà, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này.
Do SCB cần ngoại tệ và mong muốn ngân hàng này có thêm nguồn thu từ phí chuyển tiền, bị cáo Lan đã thông qua nhà băng trên để thực hiện các hợp đồng vay, mượn nợ từ các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài. Về nguồn gốc tiền trả nợ, bà Lan nói là tiền cá nhân của mình, có được từ việc bán một số bất động sản tại Ba Son, Cống Quỳnh...
Về cáo buộc lập các hợp đồng "khống" để chuyển, nhận tiền, bà Lan cho rằng bản thân không hiểu về quy trình, không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát trình bày tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo nghĩ là đúng quy định pháp luật.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phủ nhận việc chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền qua biên giới. Bị cáo khẳng định hành vi vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này.
Phiên toà xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 có 34 bị cáo hầu tòa với 3 tội danh: Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Xuân Huy
Trong vụ án này, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) là một trong những đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo cáo trạng, Hoàng giúp bà Lan chuyển, nhận hơn 68.000 tỷ đồng.
Tại tòa, Hoàng cho biết không có chuyên môn sâu về tài chính, ngân hàng nên có nhiều hạn chế trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Vì vậy, tới khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Hoàng mới biết hồ sơ chuyển tiền, nhận tiền bị thiếu nhiều chứng từ.
Đồng thời, bị cáo Hoàng khai thực hiện hành vi phạm tội vì lợi ích của SCB, giúp ngân hàng này tăng khả năng thanh khoản, có thêm các nguồn thu khác.
Khi được hỏi nguồn tiền ở đâu để chuyển đi nước ngoài, bị cáo Hoàng cho rằng một phần có được từ hành vi tham ô tài sản đã được xét xử trong giai đoạn 1.