Khi được HĐXX hỏi việc sử dụng 455.748 tỷ đồng mà bị cáo bị truy tố về tội danh "Rửa tiền", bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng "Cũng chỉ một số tiền mà truy tố bị cáo 4 tội danh, vì vậy mong HĐXX xem xét".
Sáng nay (25/9), phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước sang ngày thứ 5, HĐXX đã thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi rửa tiền. Ở tội danh này, ngoài bà Lan còn có bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và 7 bị cáo khác.
Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có, để chi cho các cá nhân, chuyển tiền ra nước ngoài, thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ...
Khi được HĐXX hỏi việc sử dụng 455.748 tỷ đồng mà bị cáo bị truy tố về tội danh "Rửa tiền", bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng, cũng chỉ một số tiền mà truy tố bị cáo 4 tội danh, vì vậy mong HĐXX xem xét.
Bà Lan cũng xác nhận, tại tòa vẫn giữ lời đã khai tại Cơ quan điều tra.
Khi Chủ tọa phiên tòa cho biết, các bị cáo khác khai bị cáo Lan có sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Lan trả lời rằng số tiền này là xuyên suốt cả thời gian dài và chỉ để ‘cứu’ Ngân hàng SCB khỏi khó khăn.
Trả lời câu hỏi của HĐXX rằng có nhớ việc Ngân hàng SCB giải ngân 445.748 tỷ đồng như thế nào, bà Lan nói trong giai đoạn đó, Ngân hàng SCB đã giải ngân nợ xấu trên 300.000 tỷ đồng, còn thiếu tiền giải ngân nợ, bà Lan mang thêm tài sản vào thế chấp.
Trả lời HĐXX về các khoản tiền ra khỏi Ngân hàng SCB, bà Lan nói Ngân hàng SCB không có tiền, đó là tiền ‘vay, trả’ để giúp Ngân hàng SCB.
Trả lời HĐXX về cáo buộc sử dụng gần 34 tỷ đồng là tiền do bà Lan phạm tội mà có, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) xác nhận việc bà Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền vào thẻ Visa cho ông và ông có sử dụng. Ông Chu Lập Cơ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Viện Kiểm sát xác định đủ cơ sở khẳng định bị cáo Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức, sử dụng số tiền gần 34 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty SPG) xác nhận cáo trạng nêu liên quan tới bị cáo là đúng. Ông Anh theo hồ sơ là đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiền 4.607 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh được Viện Kiểm sát ghi nhận là thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án, phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án, đã có nộp tiền khắc phục hậu quả...
Các bị cáo còn lại trả lời HĐXX thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố. Trong đó, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị cáo buộc giúp sức cho bà Lan sử dụng sử dụng số tiền chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB là 69.085 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan hợp thức, che giấu nguồn gốc và sử dụng số tiền 104.180 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý ACUMEN) đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền chiếm đoạt là 15.694 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký của bà Trương Mỹ Lan) giúp sức cho bà Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 5.824 tỷ đồng chiếm đoạt được và Trần Xuân Phượng (thư ký Ngô Thanh Nhã, em dâu Trương Mỹ Lan) đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 325 tỷ đồng.
Tài xế không biết nguồn tiền từng chở từng đâu
Cũng trong tội danh “Rửa tiền” còn có bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan). Trả lời HĐXX, bị cáo Dũng khai, hằng ngày ông Dũng đến công ty, bà Lan đi đâu thì ông Dũng chở, ngoài ra khi được thông báo chở tiền thì bị cáo Dũng đưa xe đến ngân hàng. Tại đây, tiền đã được đóng thành từng thùng và chất lên xe, sau đó bị cáo Dũng chở tới nhà bà Lan và trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Bùi Văn Dũng nói rằng mình không biết nguồn tiền ở đâu có, bị cáo không được hứa hẹn gì, mỗi lần chở tiền bị cáo được trả 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.
Từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2022, bà Lan chỉ đạo Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn gặp Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) và Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm Thủ quỹ) để nhận tiền và thực hiện chuyển tiền về giao lại tại nhà bà Lan và trụ sở tập đoàn,
Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Ông Dũng đã nhận, vận chuyển tổng số tiền là 108.878 tỷ đồng và 14.757 USD, trong đó có 6.330 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.
Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.