Cơ quan quản lý thuế của Ấn Độ cáo buộc Binance chưa đóng khoản thuế theo quy định trong suốt giai đoạn từ tháng 07/2017 - 03/2024.
Binance bị Ấn Độ truy thu khoản thuế 86 triệu USD
Theo truyền thông địa phương Times of India, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang bị truy thu khoản tiền thuế lên tới 86 triệu USD từ Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế (DGGI) - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nghĩa vụ thuế và "chống trốn thuế" các doanh nghiệp, hoạt động dưới trướng của Bộ Tài chính Ấn Độ.
DGGI cáo buộc Binance đã thu về hơn 476 triệu USD phí giao dịch từ khách hàng Ấn Độ trên nền tảng của mình trong suốt giai đoạn từ tháng 07/2017 - 03/2024. Toàn bộ số tiền này được chuyển đến một công ty thuộc Binance Group có trụ sở tại Seychelles - Nest Services Limited - nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho cơ quan quản lý.
Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, Binance đã tiếp nhận thông tin và chỉ định đội ngũ cố vấn địa phương ở Ấn Độ để liên lạc với DGGI nhằm giải quyết vấn đề tuân thủ thuế tại quốc gia này.
Binance has challenged a nearly $86 million tax penalty notice issued by India’s tax department DGGI for fees collected from Indian customers between July 2017 and March 2024. DGGI is an agency responsible for indirect tax evasion intelligence and is part of the Indian Ministry…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 6, 2024
Luật pháp Ấn Độ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa và nhà đầu tư phải trả thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) là 1% cho mỗi giao dịch crypto bất kể giá trị. Ngoài ra, tất cả lợi nhuận kiếm được thông qua các khoản đầu tư crypto đều chịu thuế 30% - đã được Chủ tịch Ủy ban Thuế Trung ương áp dụng từ ngày 01/04/2022.
Sau khi luật thuế 30% được ban hành, các sàn giao dịch crypto của Ấn Độ như WazirX và CoinDCX, đã triển khai các hệ thống nội bộ để đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho người dùng của họ. Tuy nhiên, các sàn giao dịch nước ngoài như Binance thì không nằm trong danh sách thực thi luật vào thời điểm bấy giờ.
DGGI cũng đã từng nhiều lần truy thu thuế các sàn giao dịch tiền mã hóa của Ấn Độ, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên cơ quan này có hành động đối với một sàn crypto quốc tế. Chính quyền Ấn Độ dự kiến sẽ áp thuế tương tự đối với tất cả các sàn giao dịch crypto nước ngoài khác, bao gồm Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex và Bitfinex.
Hiện tại, Binance đang thu xếp khoản tiền phạt 2,25 triệu USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU)do vi phạm luật phòng chống rửa tiền nhằm mục đích khôi phục lại các dịch vụ crypto của mình tại đây sau lệnh cấm hồi tháng 12/2023. Số tiền phạt Binance cao hơn dự tính ban đầu của họ, so với con số 41.000 USD mà FIU phạt KuCoin.
Một báo cáo từ Economic Times cho biết, khối lượng giao dịch tiền mã hóa của các nhà đầu tư Ấn Độ chiếm khoảng 90%, ước tính trị giá 4 tỷ USD. Lý do Binance thống trị thị trường có thể là do không tuân thủ luật thuế chính quyền địa phương. Điều này cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa mà không phải trả 1% thuế TDS.