Ngày 19/10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố một nữ chủ hụi vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lập 22 dây hụi khống, với số tiền chiếm đoạt lên tới 2,2 tỷ đồng của 26 người.
Nữ đối tượng này là Lê Thị Thanh Tâm (56 tuổi), trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, từ năm 2015, Tâm bắt đầu tổ chức các dây hụi tại địa phương với mục đích thu lợi nhuận từ tiền hoa hồng.
Chiêu trò hụi khống: Nữ chủ hụi Lê Thị Thanh Tâm lừa đảo 2,2 tỷ đồng tại Đắk Lắk.
Thời gian đầu, đối tượng Tâm tuân thủ cam kết, nhận tiền từ những người tham gia và trả hụi đầy đủ, đúng hạn. Chính sự uy tín ban đầu này đã giúp đối tượng Tâm xây dựng được lòng tin mạnh mẽ trong cộng đồng hụi viên.
Tuy nhiên, sau khi mở một cửa hàng tạp hóa tại nhà để kinh doanh, đối tượng Tâm gặp phải nhiều khó khăn do thua lỗ và phát sinh nợ nần.
Trước tình cảnh kinh tế bất lợi, đối tượng Tâm bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người chơi hụi. Từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023, Tâm lập ra 22 dây hụi khống và mời gọi 26 người tham gia. Mỗi tháng, đối tượng Tâm gom tiền từ các hụi viên nhưng không giao cho người trúng hụi như cam kết, mà luôn bịa chuyện rằng số tiền đã được người khác nhận.
Đến tháng 4/2023, khi tình hình tài chính không thể cứu vãn, Tâm tuyên bố vỡ hụi và mất khả năng chi trả. Nhiều hụi viên bị lừa đã tìm đến đòi lại số tiền góp hụi nhưng không nhận được hồi đáp.
Tổng số tiền mà Tâm đã chiếm đoạt từ 26 người khi tuyên bố vỡ hụi lên tới 2,2 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân để tiến hành truy tố theo đúng quy định của pháp luật.