Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sang Viện KSND cùng cấp và đề nghị truy tố 15 bị can ở các nhóm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
4 cựu lãnh đạo ở Bộ Công thương nhận hối lộ
Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, đã gây thất thoát 1.463 tỉ đồng tài sản nhà nước.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Quá trình phạm tội, bà Hạnh đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỉ đồng). Trong số 8 người này có tới 5 người là cựu lãnh đạo của Bộ Công thương.
Theo kết luận điều tra, tháng 3.2016, bà Hạnh được giới thiệu gặp và làm quen với ông Nguyễn Lộc An, đang làm Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) phụ trách mảng cấp giấy phép. Do có nhu cầu làm đầu mối kinh doanh xăng dầu mà Xuyên Việt Oil còn thiếu một số điều kiện nên bà Hạnh đã đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu xăng dầu. Ông An đồng ý giúp và thông báo chi phí phải chi theo "mặt bằng chung" là từ 5 - 7 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận 1 cửa Bộ Công thương.
Trong lần gặp này tại khách sạn Victory (số 14 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM), bà Hạnh đã đưa cho ông An 50 triệu đồng.
Tiếp đó, vào tháng 5.2016, tại Nhà khách Bộ Công thương phía nam, bà Hạnh gặp ông An đưa 100 triệu đồng, sau đó về hợp thức các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn của ông An để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.
Ngày 18.8.2016, ông An làm trưởng đoàn kiểm tra đến Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Tại đây, dù không kiểm tra đầy đủ nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung sai lệch thể hiện Xuyên Việt Oil đủ điều kiện được cấp giấy phép. Trong lần kiểm tra này, ông An đã nhận 250 triệu đồng của bà Hạnh.
Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Ngày 22.8.2016, trên cơ sở đề xuất của ông An, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil, có giá trị đến ngày 22.8.2021.
Sau khi được cấp giấy, ngày 29.7.2017, nhân dịp ông An vào TP.HCM công tác, bà Hạnh muốn trả công cho ông An và cũng tiện lấy lý do chúc mừng sinh nhật ông An (ông An sinh ngày 27.7) nên bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối. Tại đây, bà Hạnh đã tặng ông An 1 đồng hồ Patek Philippe, ông An khai sau đó bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD.
Đến tháng 6.2021, giấy phép kinh doanh của Xuyên Việt Oil sắp hết hạn, bà Hạnh biết công ty mình không đủ điều kiện nên chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, hối lộ để được tạo điều kiện cấp lại giấy phép, đồng thời gọi điện nhờ ông Hải giúp đỡ.
Cũng tương tự lần cấp giấy phép trước, thời điểm này ông Hoàng Anh Tuấn, làm Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, đã lập đoàn kiểm tra Xuyên Việt Oil và tiếp tục phớt lờ các thiếu sót, sai phạm tại doanh nghiệp này rồi đề xuất để ông Hải ký ban hành giấy phép.
Ở lần xin cấp lại giấy phép này, bà Hạnh trực đã tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Hải 50.000 USD, ông Tuấn 145.000 USD và ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 120.000 USD.
Ngoài các bị can kể trên, A09 còn xác định ông Đặng Công Khôi, cựu Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), dù biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil song do được bà Hạnh chi tiền hối lộ nên ông Ông đã "làm ngơ" dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước. A09 cáo buộc ông Khôi đã nhận 20.000 USD của bà Hạnh.
Nhận quà cảm ơn là đồng hồ trị giá gần 10 tỉ đồng
Trong số 8 bị can nhận hối lộ, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cũng bị cáo buộc đã giúp sức bà Hạnh phạm tội và nhận hối lộ với số tiền 600.000 USD.
Bị can Lê Đức Thọ
ANH: BỘ CÔNG AN
Ngoài ra, sau khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ của mình để chỉ đạo tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil, qua đó được bà Hạnh tặng nhiều món quà có giá trị lớn.
Cụ thể, đầu năm 2022 bà Hạnh tặng ông Thọ 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (gần 10 tỉ đồng). Lần 2 ngày 28.3.2022, Hạnh đưa ông Thọ 200.000 USD. Lần 3 vào tháng 5.2022, Hạnh mua tặng ông Thọ 1 xe ô tô Mercedes Ben S450 Luxury trị giá 6,6 tỉ đồng.
Ngoài các món quà kể trên, trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật; chúc mừng ông Thọ làm bí thư; cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.
15 bị can bị đề nghị truy tố
1. Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
2. Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Nhóm bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
1. Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương.
2. Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương.
3. Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước.
4. Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước.
5. Đặng Công Khôi, cựu Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.
6. Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam).
7. Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
8. Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi).
Nhóm bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ
1. Nguyễn Văn Thắng, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
2. Đinh Tiến Dũng, cựu Kế toán trưởng Xuyên Việt Oil.
3. Nguyễn Tấn Long, cựu Trưởng phòng Kinh doanh Xuyên Việt Oil.
4. Đồng Xuân Dũng, nhân viên Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
5. Vũ Trung Thành, cựu Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Chương Dương.