Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Choi Sang-Mok, đã phát biểu tại cuộc họp G20 ở Washington rằng nước này dự kiến sẽ tăng cường giám sát các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử nhằm ngăn chặn trốn thuế và tội phạm ngoại hối.
Theo báo cáo từ hãng tin Edaily vào ngày 24 tháng 10, ông Choi cho biết Hàn Quốc sẽ yêu cầu báo cáo từ bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý “giao dịch xuyên biên giới” liên quan đến tài sản tiền điện tử.
“Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc giám sát các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để trốn thuế và thao túng tiền tệ xuyên biên giới.”
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington | Nguồn: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc
Theo các quy định mới, các doanh nghiệp xử lý chuyển tiền điện tử xuyên biên giới sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo các thông tin chi tiết cho Ngân hàng Hàn Quốc hàng tháng. Ông Choi lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới hiện đang là “điểm mù” đối với các dịch vụ thuế và hải quan của quốc gia, tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng để che giấu khoản lợi bất chính và thực hiện các giao dịch không hợp pháp.
Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết 81% tội phạm ngoại hối – tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la kể từ năm 2020 – có liên quan đến tài sản số.
Trước khi các quy định mới có thể có hiệu lực, chính phủ cần thiết lập cơ sở pháp lý phù hợp.
“Chúng tôi sẽ định nghĩa mới về ‘tài sản ảo’ và ‘nhà điều hành doanh nghiệp tài sản ảo’ trong Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Tài sản ảo sẽ được xác định là ‘loại thứ ba’ không thuộc về ngoại hối, phương tiện thanh toán bên ngoài hay giao dịch vốn.”
Ông kỳ vọng rằng việc sửa đổi pháp lý sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025 và các yêu cầu báo cáo mới sẽ được triển khai vào quý 2.
Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới nhằm bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. Vào ngày 19 tháng 7, Đạo luật Bảo vệ Tài sản Ảo đã có hiệu lực, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt hơn để bảo vệ tài sản của người dùng. Luật này yêu cầu VASP phải mua bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại, đồng thời phải tách biệt tài sản của người dùng với các token trao đổi và giữ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, cũng như thường xuyên xem xét danh sách token trên các sàn giao dịch.
Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm án tù và tiền phạt gấp ba đến năm lần so với số lợi nhuận bất hợp pháp thu được