Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An được bà trùm Xuyên Việt Oil mời đến nhà ăn tối chúc mừng sinh nhật muộn nhằm cảm ơn giúp cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, CQĐT đề nghị truy tố 15 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi.
Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố 2 tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết quả điều tra, năm 2015, bị can Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh nắm giữ 98% vốn góp, em gái bà Hạnh nắm giữ 2%. Nhưng thực tế bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định. Bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch công ty.
Năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Do công ty không đủ điều kiện cấp phép nên bà Hạnh đã đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để nhờ giúp đỡ.
Cụ thể, khoảng tháng 3-2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được giới thiệu gặp gỡ, làm quen với ông An. Trong cuộc gặp tại khách sạn Victory ở quận 3, Tp.HCM, bà Hạnh có trình bày Xuyên Việt Oil mong muốn được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhưng còn thiếu điều kiện về hệ thống phân phối (chưa đủ điều kiện có tối thiểu 40 đại lý theo quy định).
Ông Nguyễn Lộc An đồng ý hỗ trợ việc cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil và cho biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung từ 5 - 7 tỉ đồng. Ông An yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý.
Tại lần gặp mặt này, ông Nguyễn Lộc An khai nhận 50 triệu đồng của bà Hạnh.
Theo chỉ dẫn của ông An, bà Hạnh đã liên hệ với một số doanh nghiệp, đặt vấn đề hợp tác và ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Công ty Xuyên Việt Oil, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng đại lý bán lẻ cần thiết.
Lần thứ hai, khoảng tháng 5-2016, ông Nguyễn Lộc An có gặp bà Hạnh tại Nhà khách Bộ Công thương phía Nam và nhận 100 triệu đồng.
Sau khi đưa tiền cho ông An và hợp thức các thủ tục và điều kiện theo hướng dẫn của cựu vụ phó, bà Hạnh, với tư cách Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã ký đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Ngày 18-8-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn đã đến Công ty Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Đoàn kiểm tra không thực hiện kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu. Nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận, cho rằng Công ty Xuyên Việt Oil đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để kinh doanh xăng dầu.
Tại lần đi kiểm tra này, ông Lộc khai, trước và sau buổi kiểm tra đều nhận tiền từ bà Hạnh, tổng số tiền là 250 triệu đồng.
Tiếp đó, ông An ký công văn gửi ông Đỗ Thắng Hải (khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương) báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép, trong đó đề xuất ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Đến ngày 22-8-2016, trên cơ sở đề xuất của ông Nguyễn Lộc An, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến tháng 8-2021.
Sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép, nhân dịp ông Nguyễn Lộc An vào công tác tại TP.HCM, bà Hạnh đã lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông An để tặng quà cám ơn việc cấp phép.
Bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối và tặng một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai bán chiếc đồng hồ được 23.000 USD.
CQĐT xác định ông Nguyễn Lộc An có 4 lần nhận hối lộ là tiền, quà từ Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, tổng số tiền 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, quy đổi tương đương là hơn 921 triệu đồng. Ông An đã nộp lại 100 triệu đồng.
Theo CQĐT, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.