Các giao dịch lớn từ các 'cá voi' như Mt. Gox, Tether và Cumberland trong 12 giờ qua đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường. Dù giao dịch của Mt. Gox không gây áp lực quá lớn, động thái chuyển lượng lớn USDT lên sàn của Cumberland và việc Tether mint thêm 1 tỷ USDT đã thể hiện rõ ý định mua vào của 'cá voi', mang sắc xanh trở lại cho thị trường.
Tổng hợp giao dịch khủng của các "cá voi" Mt. Gox, Tether và Cumberland trong 12 giờ qua
Ví Bitgo nhận Bitcoin từ Mt.Gox chuyển 2,1 tỷ USD BTC sang ví lạ
Trong 12 giờ qua, một ví nhận được 2,19 tỷ USDBitcointừ sàn giao dịch đã phá sản Mt. Goxđã tiến hành chuyển 33.105 BTC sang một địa chỉ ví lạ.
— Arkham (@ArkhamIntel) August 13, 2024JUST IN: MOVEMENTS FROM $1.95B MT GOX BTC WALLET
A Wallet that received $2.19B Bitcoin from Mt. Gox has just initiated test transactions.
This wallet bc1q26 is likely Bitgo, the 5th and final exchange working with Mt. Gox Trustee to distribute funds to Mt. Gox creditors.
Theo Arkham, sau khi thực hiện một giao dịch thử nghiệm vào 5 giờ chiều ngày 13/08 (giờ Việt Nam), ví bc1q26 đã chuyển toàn bộ 33.105 Bitcoin trong ví sang một ví mới chỉ 4 tiếng sau đó.
Giao dịch chuyển BTC của ví bc1q26. Nguồn: Arkham (14/08/2024)
Trước đó, ví này đã đã không hoạt động trong 2 tuần kể sau khi nhận được 33.105 BTC từ Mt.Gox vào ngày 30/07.
Ví bc1q26 được Arkham đánh dấu nghi ngờ là củaBitgo, sàn giao dịch thứ 5 và cũng là sàn cuối cùng đang hợp tác với bên uỷ thác của Mt. Gox để phân phối tiền cho các chủ nợ.
Ví bị Arkham nghi ngờ của BitGo
Trong suốt tháng 07/2024, Mt. Gox đã không ngừng chuyển hàng tỷ USD Bitcoin đến các sàn giao dịch lớn như Bitbank, Kraken, Bitstamp và SBI Group, để những sàn này thực hiện việc phân phối lại tài sản cho các chủ nợ.
Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy hiện đã có tới 67,79% số Bitcoin được hoàn trả cho các chủ nợ của Mt. Gox, giữ mức ổn định so với ngày 24/07. Như vậy, chỉ còn lại 32,3% lượng Bitcoin đang chờ được phân phối, đánh dấu những bước cuối cùng trong quá trình trả nợ kéo dài suốt nhiều năm qua.
Tỷ lệ số Bitcoin được Mt.Gox hoàn trả. Nguồn: CryptoQuant (14/08/2024)
Động thái chuyển tiền vừa qua từ ví nghi ngờ là thuộc BitGo đã làm dấy lên nhiều suy đoán về việc phân phối tài sản của sàn này cho các chủ nợ trong thời gian sắp tới , đồng thời báo hiệu rằng quá trình hoàn trả cho các chủ nợ của Mt. Gox đang dần đi đến hồi kết.
Được thành lập vào năm 2010, Mt. Gox từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2014, sàn này đã gặp phải một sự cố an ninh nghiêm trọng, dẫn đến việc mất ít nhất 850.000 BTC. Kể từ đó, khoảng 127.000 chủ nợ của Mt.Gox đã kiên nhẫn chờ đợi để nhận lại số Bitcoin đã bị mất.
Tại thời điểm ví bc1q26 thực hiện chuyển 33.105 BTC, giá Bitcoin đã sụt giảm hơn 1,03% và ngay sau đó phục hồi về mốc 60.000 USD. Hiện, giá BTC đang dao động quanh mức 60.800 USD, tăng 2,74% trong 24 giờ qua.
Đồ thị 1h của cặp BTC/USDT trên sàn Binance vào 01:35 PM ngày 14/08/2024
Tether mint thêm 1,3 tỷ USDT
Vào tối ngày 14/08,đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất trong thị trường crypto USDT, Tether đã tiếp tục mint thêm 1 tỷ USD USDT vào kho bạc của mình.
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,750,000 USD) minted at Tether Treasuryhttps://t.co/0ZpUa0MxMm
— Whale Alert (@whale_alert) August 13, 2024
Ngay sau đó, hơn 355 triệu USDT đã nhanh chóng được chuyển ra khỏi kho bạc trên mạng lưới Ethereum, trong đó 183,2 triệu USDT đã được chuyển đến ví của công ty Cumberland.
Các giao dịch chuyển USDT từ Tether Treasury ảnh chụp màn hình trưa ngày 14/08
Hiện tại, kho bạc của Tether trên Ethereum vẫn đang giữ 950 triệu USDT, với 2,3 tỷ USDT đã được chuyển đến các tổ chức và “cá voi” trên Ethereum. Điều này phản ánh động thái “gom" stablecoin để chuẩn bị cho các đợt mua vào lớn của các nhà đầu tư, tổ chức trong thời gian sắp tới.
Số token mà Tether Treasury nắm giữ. Nguồn: Etherscan (14/08/2024)
Cumberland chuyển 208,2 triệu USDT lên 4 sàn CEX
Công ty giao dịch tiền mã hoá Cumberland có thể đang bắt đầu quá trình mua vào khi tiến hành chuyển 208,2 triệu USDT lên các sàn CEX.
— Lookonchain (@lookonchain) August 13, 2024
Nền tảng phân tích on-chain Lookonchain đã thông báo công ty giao dịch tiền mã hoá đã nhận được 208,2 triệu USDT từ đơn vị phát hành stablecoin USDT Tether thông qua các giao dịch trên Ethereum và Avalanche. Sau khi nhận được số USDT này, Cumberland đã nhanh chóng phân phối đến 4 sàn CEX khác nhau bao gồm Kraken, OKX,Binancevà Coinbase.
Giao dịch chuyển tiền lên các sàn của Cumberland. Nguồn: Arkham (14/08/2024)
Lookonchain còn cho biết thêm rằng chỉ trong vòng 8 ngày, Cumberland đã bơm vào thị trường crypto tới 1,04 tỷ USDT. Thống kê cho thấy, kể từ tháng 10/2023, tổ chức này đã bơm khoảng 6,28 tỷ USD vào thị trường tiền mã hoá.
Cumberland là công ty con của DRW đã chính thức nhận được BitLicense từ Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) vào ngày 17/06. Giấy phép này cho phép Cumberland hoạt động như một công ty đầu tư tiền kỹ thuật số, mở rộng thêm khả năng hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hoá.
Động thái chuyển USDT lên sàn CEX của Cumberland diễn ra theo xu hướng “buy the dip" của các nhà đầu tư tổ chức sau dư âm của ngày thứ Hai đen tối 05/08, ảnh hưởng mạnh lên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ riêng tiền mã hóa đã bị cuốn phăng 1 tỷ USD thanh lý, với 350 triệu USD vị thế DeFi.